В Брянске пронырливый местный мужичок напару со своей родственницей довольно долгое время осуществляли незаконную банковскую деятельность. По совершаемым сделкам они брали с клиентов процент от оборота, а именно 7%.
Правда для начала они зарегистрировали 42 юридических лица, скорее всего ИП и ООО. Далее они открыли на эти юрлица более 500 расчётных счетов и начали прогонять через них деньги желающих воспользоваться их банковскими услугами.
Схема их заработка была стандартной, то есть они штамповали платежные поручения о перечислении денег между расчётными счетами, которые был открыты в банках Брянской, Орловской и Московской областях. А в назначении платежей они указывали договора купли-продажи разных товаров или оказание тех или иных услуг, в зависимости от своей фантазии. На деле ни того ни другого просто не было. Но банкам главное платежное поручение и они их принимали и прогоняли деньги на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
Повторим, что за свою фактически незаконную деятельность они брали 7% и в результате насобирали с клиентов в свои карманы 44 млн рублей, а общий оборот денежных средств превысил 600 млн рублей.
СМИ не указывают кто их сдал: какие-нибудь недовольные клиенты или какой-нибудь банк, а может они сами где-то совершили промах. Но как бы там не было, полиция открыла против них уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей" и ещё по статье "Незаконное образование юридического лица" УК РФ и сейчас они ожидают суда, который может дать каждому из пары до 7 лет лишения свободы.
источник
уникальность
