Как сообщается, Налоговая служба США (IRS) и криптокомпания Chainalysis работают с Украиной над выявлением российских олигархов, которые могут использовать криптовалюту для уклонения от санкций.
Подразделение уголовного расследования IRS (IRS-CI) поддерживает украинских следователей, предоставляя инструменты блокчейн-анализа. IRS передало Украине лицензии от криптокомпании Chainalysis. Около 50 украинских сотрудников правоохранительных органов приняли участие в виртуальном обучении, очное обучение еще впереди.
«Эти тренинги помогают участникам оттачивать свои навыки цифрового расследования, чтобы отслеживать источник средств и разоблачать криптовалютные транзакции с помощью криминалистических криптоинструментов. Обмен инструментами не только защищает финансовую систему США, но и мировую экономику», — заявил глава IRS-CI Джим Ли.
После вторжения России в Украину криптовалюта использовалась для подпитки военных действий, уклонения от санкций и поддержки гуманитарных усилий. Факты указывают на то, что криптовалюта не играет большой роли в военных действиях России. Тем не менее, американские законодатели по-прежнему обеспокоены тем, что российские олигархи могут использовать криптовалюту для обхода экономических санкций США и Европы.
«Мы часто видим кампании по сбору средств, проводимые с использованием криптовалюты, так как Россия верит в возможность обхода санкций за счет использования виртуальных активов», — заявил представитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Юрий Выходец.
В настоящее время IRS-CI ведет 23 расследования, связанных с санкциями.
Источник
Уникальность
