Французский производитель очков марки Ray-Ban компания Essilor подает в суд на JPMorgan (США) за неспособность этого банка остановить подозрительные транзакции после того, как киберпреступники украли $272 млн с их счёта в Нью-Йорке.
JPMorgan должен был обнаружить, сообщить и заблокировать подозрительные платежи, которые произошли за несколько месяцев 2019 года написала Essilor в своём иске, поданном в суд Нью-Йорка в понедельник.
Преступники наняли одного из сотрудников этого банка в Таиланде для совершения мошеннических транзакций, в результате чего регулярные ежемесячные переводы на сторону подскочили с $15 до $100 млн.
В Essilor Manufacturing говорят, что JPMorgan проигнорировал многочисленные тревожные сигналы, которые должны были возникнуть в связи с необычной схемой транзакций. Французская фирма говорит, что все денежные переводы были сделаны "круглыми суммами в долларах (то есть без центов), что было резким отличием от предыдущих периодов, когда переводы в круглых долларах были относительно редкими". Кроме того, похищенные деньги были размещены в подставных компаниях в региональных банках в юрисдикциях с высоким уровнем риска, говорится в сообщении этой фирмы.
Essilor заявляет, что на данный момент вернула все украденные деньги, кроме 100 миллионов долларов.
Банковская группа JPMorgan пока отказалась от комментариев.
В своем ежегодном письме акционерам в начале этого месяца исполнительный директор JP Morgan Джейми Даймон хвастался способностью банка "защищать активы клиентов и деньги клиентов находящихся в обращении". Они также помогают клиентам — от защиты их персональных данных до минимизации мошенничества и киберрисков".
источник
уникальность
