Прокуратура Тайваня предъявила обвинения основателю криптобиржи Дэвиду Пэну и шести другим подозреваемым по делу о мошенничестве и отмывании денег, которые причинили ущерб свыше 340 млн тайваньских долларов (приблизительно $10,7 млн на момент обвинения).
Согласно официальному заявлению, Пэн являлся одним из организаторов мошеннического сервиса Alfred Wallet и связанной с ним криптовалютной карты A+Card. Пользователи использовали их для внесения криптовалюты на счет.
По версии следствия, руководство сервиса отмывало эти активы, привлекая клиентов обещаниями высоких доходов. В результате вложенные средства были заблокированы на внутренних счетах и обманутые инвесторы не смогли вернуть их. По данным источника, число пострадавших от аферы составило не менее 160 человек.
Тайваньский суд принял решение о конфискации имущества ответчика. Однако представители Ace Exchange категорически отвергли все обвинения в незаконных операциях. По их заявлению, Дэвид Пэн не является сотрудником компании, и его деятельность не связана с работой платформы.
В сообщении также отмечается, что Ace Exchange сотрудничает с местными властями, а Пэн уже с 2022 года не участвует в бизнес-процессах платформы.
ACE Exchange, основанная в 2018 году, является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Тайване. Однако по данным аналитического сервиса Traders Union, она относится к платформам с высоким уровнем риска, с рейтингом доверия 2,78 из 10.
Источник
Уникальность
