• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

США добиваются конфискации крипто-активов связанных с мошенничеством у Binance

1685005571920.png

В пресс-релизе во вторник вечером прокуратура США объявила о возбуждении гражданского иска о конфискации доходов от криптовалют связанных со схемой мошенничества с компрометацией деловой электронной почты (BEC). Схема была специально нацелена на компанию из Массачусетса.

Правительство сосредоточено на изъятии криптоактивов с семи счетов принадлежащих Binance. За последние несколько лет в США наблюдается заметный рост числа фишинговых атак, связанных с криптовалютами. Эти мошеннические действия стали серьезной национальной проблемой для частных лиц, предприятий и правоохранительных органов.

Следователи были предупреждены об инциденте с мошенничеством BEC в марте 2022 года, вызванном сложной схемой, которая манипулировала компанией из Массачусетса с помощью мошеннической электронной почты. В результате ничего не подозревающая компания перевела крупную сумму почти в $900 тыс. на банковский счет расположенный в Калифорнии.

В своих текущих усилиях правительство стремится конфисковать криптовалюту с нескольких счетов в Binance. Эти учетные записи охватывают ряд цифровых активов, включая биткоин, Tether, APE, JASMY, OGN, SHIB, XEC, TLM и BNB.

Мошенники применили эффективную тактику, обманом заставив компанию перевести значительную сумму со счета в местном банке на другой счет. После того как средства были переведены из компании-жертвы, они были направлены через дополнительный банковский счет, прежде чем конвертироваться в биткоины на криптобирже.

Впоследствии биткоины были переведены через различные крипто-адреса, что соответствует методам обычно используемым в транзакциях по отмыванию денег, как указано в пресс-релизе. Со временем часть средств пошла на Binance.

В контексте гражданского иска о конфискации необходимо рассматривать любые претензии, предъявляемые третьими лицами в отношении имущества. Эти претензии должны быть рассмотрены и разрешены, прежде чем имущество может быть конфисковано США и возвращено потерпевшим.

bitcoinist1.png
88x31_07777.png
 

Ulixes

Любитель
Регистрация
24.02.2017
Сообщения
200
Реакции
118
Поинты
0.374
Мошенников вокруг криптовалют крутится очень много. Поэтому прежде чем что делать и вкладывать средства нужно все тщательно перепроверять.
 
Сверху Снизу