Министерство финансов Великобритании опубликовало отчет, посвященный борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, выявив серьезные риски потери капитала, связанные с операциями криптокомпаний.
В документе с названием «Борьба с отмыванием денег и противодействие финансированию терроризма» отмечается, что в период с 2022 по 2023 годы в Управлении финансового надзора Великобритании (FCA) работало несколько десятков специалистов, занимавшихся финансовыми махинациями. Большая часть из них занималась проверкой деятельности криптовалютных компаний.
"На основе оценки рисков FCA считает, что компании, управляющие криптоактивами, остаются особенно уязвимыми для финансовых преступлений. Они представляют наибольший риск быть использованными для отмывания денег", - говорится в отчете.
В министерстве финансов Великобритании также сообщили, что несколько других надзорных отделов ведомства открыли 375 дел, связанных с финансовыми махинациями из которых 95 имели отношение к виртуальным активам.
Источник
Уникальность
