Сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о раскрытии и пресечении незаконной деятельности криптообменника в Львовской области.
По официальному заявлению, эта организация скрывала свою деятельность, представляясь финансовой компанией.
По информации сотрудников правоохранительных органов, запросы на обмен криптовалют обрабатывались через чат-бот в мессенджере Telegram. После этого клиент получал SMS-сообщение с указанием адреса и пароля. Сделка по обмену криптовалют происходила при личной встрече. Клиент передавал необходимую сумму на банковскую карту, после чего с него списывали деньги, а на его электронный кошелек зачисляли эквивалент в цифровых активах и наоборот.
Указанные операции проводились без соответствующей лицензии и разрешения регулирующего органа. Более того, они не отражались в финансовых отчетах организации.
Силовики БЭБ и Службы безопасности Украины (СБУ) провели 11 обысков. В ходе этих операций правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию, пять ключей от холодных криптокошельков, а также наличные средства на общую сумму в 13 миллионов гривен.
источник
уникальность
