Полиция Бельгии арестовала двух братьев, которые якобы занимались крупными нелицензированными операциями по обмену биткоинов. Команда братьев работала на бирже LocalBitcoins под ником Zhao Dong 1982 и получала подозрительно большие комиссии за операции по продаже биткоинов.
По сообщениям, правоохранители изъяли в общей сложности 400 тысяч евро. Около 100 тысяч евро хранились в виде наличных средств, которые во время задержания были обнаружены под запаской в гараже. Любопытно, что один из задержанных братьев является полицейским.
Биржа LocalBitcoins является известной платформой, которая соединяет продавцов и покупателей биткоина. Тем не менее, биржа находится под пристальным наблюдением многих правоохранительных органов, поскольку она используется лицами, которые либо участвуют в деятельности по отмыванию денег, либо занимаются незаконным обменом.
Братья обратили внимание полиции из-за большого количества транзакций, а также очень высоких комиссий. Транзакции с большими суммами в биткоине, которые превышают несколько тысяч евро вызывают подозрение.
Операции, проведенные братьями, запрещены в Бельгии, поскольку обмен большой суммы денег без наличия официальной лицензии является незаконным. Существует также высокая вероятность того, что братья участвуют в схемах по отмыванию денег.
Арест братьев, а также другие действия, сделанные правоохранительными органами, могут быть частью усилий по прекращению деятельности площадок даркнета. Среди других шагов - закрытие рынков AlphaBay и Hansa.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.COM
