В России задержан директор STForex Александр Смирнов

Эксклюзив: Соучредитель форекс брокера находится в СИЗО, а управляющий директор Евгений Филиппов разыскивается правоохранительными органами.

Российские правоохранительные органы задержали недавно директора и соучредителя компании STForex, известного представителя внебиржевой индустрии Форекс. Александр Смирнов был задержан в аэропорту еще две недели назад и до сих пор находится в СИЗО, об этом редакции Forex Magnates стало известно из разных источников, знакомых с ситуацией.

Более того, по информации источников, другой сооснователь и управляющий директор форекс брокера STForex, Евгений Филиппов, на текущий момент находится в розыске. По неофициальным данным, руководство компании подозревается правоохранительными органами в недобросовестной деятельности в сфере Форекс. Отметим, что Филиппов, известный в отечественных профильных кругах предприниматель и аналитик, удалил недавно свою страничку в соцсети Фейсбук.

Напомним, что еще в июне 2016 года МВД России совместно с ФСБ провели совместную операцию, включая обыски в офисах компании STForex в Москве. Ну, а уже в марте этого года, компания подала в Банк России заявку и соответствующий пакет документов на получение лицензии российского форекс-дилера.

Что касается самой компании STForex то она формально является «гражданкой» Сент-Винсента и Гренадин. Но на российском рынке компания чувствует себя совершенно комфортно уже на протяжении 8 лет — широкая сеть представительств, Евгений Филиппов в должности управляющего, рекламная кампания со звездой российского шоу-бизнеса, телеведущим, Дмитрием Дибровым и другое. Кроме того, бренд успешно добился лицензии форекс-дилера в соседней Беларуси, где теперь совершенно официально предлагает свои услуги от лица компании СТФ Капитал.

В компании STForex на запрос редакции Forex Magnates прокомментировали ситуацию:

«Компания STForex Ltd подтверждает что у правоохранителей России имеются вопросы к нескольким партнерам, сотрудничающим с компанией. В частности, одним из таких вопросов является ситуация с клиентом, зарегистрировашимся в 2016 году и потерявшим средства в результате торговли на валютных парах.

Компания STForex Ltd в эксклюзивном порядке может предоставить редакции Forex Magnates выписку от европейского лицензированного провайдера ликвидности, подтверждающую что все сделки указанного клиента были не только обработаны самой компанией, но и переданы провайдеру ликвидности. Кроме того, STForex Ltd готова предоставить всю информацию Финансовой комиссии — независимого посредника по разрешению споров, членом которой является компания.

К сожалению, вместо того чтобы получить исчерпывающую информацию от STForex Ltd, непосредственно исполнявшей сделки, правоохранительные органы предпочли действовать по-другому, и предоставление требуемой информации происходит только сейчас. Компании неизвестно о том, что какие либо партнеры находятся в розыске. Несмотря на это, на операционную деятельность STForex Ltd указанные события не повлияли. Компания работает в прежнем режиме, торговые и финансовые операции проходят как обычно. Компания выражает уверенность, что случившееся недоразумение будет исправлено в самое ближайшее время».

Нажмите для раскрытия...

На текущий момент редакция ожидает комментария правоохранительных органов на соответствующий запрос.

Источник: ru.forexmagnates.com

Стали известны подробности ареста идеолога и директора форекс брокера STForex Александра Смирнова.

Исходя из решения Тверского районного суда города Москвы, Смирнов подозревается в нарушении Закона по статье «мошенничество в особо крупном размере» с предусмотренным наказанием в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, что Александр Смирнов был задержан в аэропорту еще две недели назад и до сих пор находится в СИЗО, об этом редакции Forex Magnates стало известно из разных источников, знакомых с ситуацией. Более того, по информации источников, другой сооснователь и управляющий директор форекс брокера STForex, Евгений Филиппов, на текущий момент находится в розыске.

Теперь же очевидцы происшествия сообщают о том, что обыски в компании STForex прошли 10 апреля, а уже 13 апреля, в пятницу, Александра Смирнова взяли под стражу до суда. Дело в Тверском районом суде было зарегистрировано именно 13 апреля 2018 года. Как уже упоминалось, дело на Смирнова А.В. заведено по статье 159 часть 4 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.

Таким образом, судья Сизинцева М.В. приняла решение избрать Смирнову меру пресечения в виде заключения под стражу согласно п.1 ч.2 ст.29 УПК РФ и ст.108 УПК РФ, а именно: заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

При этом, в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания.

Источник: ru.forexmagnates.com