Американский суд приговорил 45-летнего гражданина Китая Цзинляна Су к 46 месяцам тюремного заключения за отмывание более 36,9 миллион долларов, полученных в результате мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями. Эта схема, организованная из Камбоджи, затронула 174 американца.
Федеральный окружной судья Гэри Клауснер также обязал Су выплатить 26,8 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. В июне 2025 года Су признал себя виновным в сговоре с целью организации незаконной деятельности по переводу денежных средств. Он находится под стражей в федеральной тюрьме с декабря 2024 года.
Мошенничество началось в социальных сетях, приложениях для знакомств, по телефону и в текстовых сообщениях. Сообщники связывались с жертвами и тратили время на завоевание доверия, прежде чем предлагать им фальшивые возможности инвестирования в криптовалюту. Они создавали веб-сайты, которые выглядели как настоящие торговые платформы. Жертвы вносили средства и видели на экранах фальшивую прибыль. В действительности деньги уже были потеряны.
Затем Су и другие лица переводили средства жертв через подставные компании в США на счет в банке Deltec на Багамах. После этого средства конвертировались в USDT и отправлялись на цифровые кошельки в Камбодже, где операторы мошеннических центров забирали деньги.
Федеральный окружной судья Гэри Клауснер также обязал Су выплатить 26,8 миллиона долларов в качестве компенсации ущерба. В июне 2025 года Су признал себя виновным в сговоре с целью организации незаконной деятельности по переводу денежных средств. Он находится под стражей в федеральной тюрьме с декабря 2024 года.
Мошенничество началось в социальных сетях, приложениях для знакомств, по телефону и в текстовых сообщениях. Сообщники связывались с жертвами и тратили время на завоевание доверия, прежде чем предлагать им фальшивые возможности инвестирования в криптовалюту. Они создавали веб-сайты, которые выглядели как настоящие торговые платформы. Жертвы вносили средства и видели на экранах фальшивую прибыль. В действительности деньги уже были потеряны.
Затем Су и другие лица переводили средства жертв через подставные компании в США на счет в банке Deltec на Багамах. После этого средства конвертировались в USDT и отправлялись на цифровые кошельки в Камбодже, где операторы мошеннических центров забирали деньги.
