По результатам расследования Подразделения финансовой разведки Индии (ПФР), возникли подозрения, что криптовалюты используются для финансирования терроризма, киберпреступности, незаконного оборота наркотиков и ставок. Отчет, подготовленный в 2023–2024 финансовом году, был основан на анализе сообщений о подозрительных транзакциях (STR) в криптовалютном секторе. Материалы расследования были переданы в агентства, такие как Управление по обеспечению соблюдения законодательства (ED), Центральное бюро расследований (CBI) и Департамент подоходного налога, что привело к мерам принудительного характера в некоторых случаях.
В отчете упоминаются теневые схемы «накачки и сброса» с фальшивыми токенами, крупные транзакции в нелегальных приложениях для торговли на рынке Форекс, а также попытки вовлечь в незаконную деятельность подозреваемых лиц.
Эти выводы появились на фоне разработки Индией нормативной базы для криптовалют. С 2022 года доход от криптовалютных транзакций облагается налогом по ставке 30%. Подозрения, изложенные в отчете, могут повлиять на дальнейшее регулирование криптовалют, усиливая меры по предотвращению их неправомерного использования, а также на общественное восприятие и принятие цифровых активов.
Резервный банк Индии (RBI) выразил опасения по поводу частных криптовалют, считая их угрозой для финансовой стабильности. Индия исторически сталкивается с проблемами отмывания денег и финансирования терроризма, и в прошлом году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала страну ускорить судебное преследование за финансовые преступления.
С учетом псевдонимной природы криптовалют, их использование в преступной деятельности делает задачу по отслеживанию незаконных транзакций еще более сложной. На данный момент неясно, как Индия отреагирует на выводы отчета, но необходимость создания эффективной нормативно-правовой базы, которая будет сочетать инновации и предотвращение преступности в криптоиндустрии, становится все более очевидной.
источник
уникальность
