В четверг прокуратура США подала иск о конфискации в гражданском порядке более $54 млн. в криптовалюте, которые были получены от незаконной схемы распространения наркотиков в даркнете.
Как сообщается, конфискованные средства включают в себя 30 000 ETH стоимостью около $53,5 млн, купленных в ходе ICO Ethereum в июле 2014 года, что нанесло удар по состоянию осужденного торговца наркотиками Кристофера Кастеллуццо.
В настоящее время Кастеллуццо отбывает 20-летний срок за различные обвинения в распространении наркотиков. Предположительно, он конвертировал свои доходы в BTC от продажи наркотиков в 30 000 ETH во время ICO Ethereum в 2014 году. Его активы, которые также включают в себя полученные в 2016 году 30 000 ETC ($505 000), были частью более широкой стратегии по диверсификации его незаконных доходов в различные криптоактивы.
Несмотря на предполагаемый умысел с целью уклонения от уплаты налогов и вывода активов за границу пока Кастеллуццо находится в заключении, получившие информацию по записанным тюремным звонкам американские власти вмешались и конфисковали криптоактивы.
Операция стала результатом совместных усилий различных агентств, в том числе отдела виртуальных активов ФБР, отдела расследований внутренней безопасности и местных правоохранительных органов.
Источник
Уникальность
