Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в Окружной суд Западного округа Вашингтона против пяти компаний: Aipu Limited, Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Limited и Chao Li, обвинив их в мошенничестве с иностранными валютами и криптовалютами.
В жалобе CFTC утверждается, что эти организации обманули 32 клиента, присвоив их активы на сумму $3,6 млн. Обвиняемые предлагали инвесторам участие в торговле товарными фьючерсами, валютными контрактами и сделками с использованием кредитного плеча. Потенциальным клиентам предлагалось инвестировать как в фиатные, так и в цифровые активы. Представители компаний гарантировали прибыль от 10% до 30% за сделку, обещая инвесторам доступ к инсайдерской информации и персональные советы по торговле.
Однако после внесения средств клиенты получали доступ к поддельным онлайн-выпискам, где отображались их депозиты и якобы «прибыль». На самом деле, согласно заявлению CFTC, никакой реальной торговли не проводилось. Вместо этого средства клиентов переводились на счета офшорных компаний, не связанных с торговлей.
CFTC требует возврата незаконно присвоенных средств и полного возмещения убытков пострадавшим клиентам. Также регулятор настаивает на наложении административных штрафов, запретов на ведение торговой деятельности и введении постоянных судебных ограничений, чтобы предотвратить дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах (CEA) и требований CFTC.
источник
уникальность
