Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения компании Touzi Capital и ее основателю Энгу Тейнгу в мошенничестве, связанном с незарегистрированными ценными бумагами, на сумму $100 млн. По данным SEC, Тейнг присвоил средства криптоинвесторов, вводя их в заблуждение.
Согласно жалобе, поданной в суд Южного округа Калифорнии, с 2021 по начало 2023 года Touzi Capital провела серию незарегистрированных ICO, привлекая около $95 млн на проекты, связанные с майнингом. Однако вместо использования средств по назначению, компания смешивала их с собственными активами, часть из которых не имела никакого отношения к майнингу. SEC утверждает, что Тейнг использовал часть собранных средств для личных нужд, скрывая реальную ситуацию от инвесторов и преувеличивая доходность проектов.
Дополнительно компания привлекла $23 млн для реабилитации долгов, но и эти деньги были частично использованы в других направлениях. SEC заявляет, что Тейнг вводил инвесторов в заблуждение, обещая надежность и высокую доходность, сравнимую с сберегательными счетами, тогда как вложения фактически были рискованными и неликвидными. Даже столкнувшись с финансовыми трудностями, Touzi Capital продолжала привлекать новые инвестиции.
SEC обвиняет Тейнга и его компанию в нарушении законодательства о ценных бумагах и требует запрета на дальнейшую деятельность Touzi Capital. Также регулятор добивается возврата незаконно полученных средств с процентами, наложения штрафа и запрета Тейнгу занимать руководящие посты.
источник
уникальность
