Компания Chainalysis, специализирующаяся на аналитике блокчейна, продолжает усиливать роль в борьбе с незаконными транзакциями и отмыванием средств. В сотрудничестве с Grant Thornton её инструменты применяются в делах о банкротстве и возврате активов, где требуется точное отслеживание криптовалютных потоков.
Адріан Моррис, директор по вопросам неплатежеспособности и возврата активов в Grant Thornton, отметил, что существует заблуждение: многие считают, что криптовалютные переводы можно легко отследить до самого получателя. На практике движение средств останавливается на уровне депозитных адресов бирж, если те не раскрывают данные. Именно поэтому профессиональные решения Chainalysis позволяют сопоставлять миллионы адресов с реальными организациями и выявлять преступные схемы.
Моррис подчеркнул, что аналитические инструменты компании, включая Reactor и KYT, помогают не только ускорять расследования, но и формировать доказательную базу для судов. Их применение уже сыграло ключевую роль в громких процессах, включая возврат средств, украденных хакерами и с даркнет-площадок.
По его словам, сотрудничество между частным и государственным сектором всё ещё ограничено, однако успешные кейсы демонстрируют необходимость более тесного взаимодействия для противодействия экономическим преступлениям.
по материалам
уникальность
