Итальянский финансовый гигант Banca Sella усиливает контроль над операциями с цифровыми активами, сделав акцент на соблюдение норм по борьбе с отмыванием денег (AML). В рамках расширения своих услуг в сфере криптовалют и технологий распределённого реестра (DLT), банк интегрировал решения аналитической платформы Chainalysis, что позволило повысить уровень прозрачности и соответствия международным стандартам.
Представитель Banca Sella, Мико Куратоло, курирующий направление цифровых активов, подчеркнул, что ключевой задачей остаётся внедрение инноваций с приоритетом на безопасность клиентов. Для этого необходимы достоверные аналитические инструменты, позволяющие в режиме реального времени отслеживать подозрительную активность в блокчейне и оценивать риски каждой транзакции.
Использование Chainalysis дало возможность банку более эффективно выявлять нетипичные операции и обеспечивать соответствие правилам KYC и AML. Инструменты платформы позволяют анализировать движение средств и строить полноценные сценарии реагирования при возникновении инцидентов, а также упростили взаимодействие с регуляторами и органами правопорядка.
Хотя банк не раскрывает, какие именно продукты Chainalysis были интегрированы, аналитики предполагают, что это классические модули мониторинга и оценки рисков — такие же, какие применяются крупными банками в США и ЕС. Эти инструменты считаются одними из наиболее надёжных в обеспечении контроля над криптооперациями и предотвращении противоправных схем.
Инициатива Banca Sella отражает растущую тенденцию в европейском банковском секторе — всё больше финансовых учреждений стремятся включать в свою инфраструктуру передовые цифровые технологии, не теряя при этом фокуса на регуляторной ответственности. Такое стратегическое внедрение решений от Chainalysis не только укрепляет доверие клиентов и надзорных органов, но и даёт банку конкурентное преимущество в области цифровых финансов.
источник
уникальность
