Центробанк России сообщил, что за первый квартал 2025 года было обнаружено 2 780 компаний, подозреваемых в ведении противозаконной финансовой деятельности — это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого числа 1 638 организаций работали как финансовые пирамиды, и примечательно, что 86% из них принимали взносы в криптовалюте.
По данным регулятора, большинство таких схем строилось на инвестиционных предложениях, связанных с криптоактивами или обещаниями быстрого дохода. Организаторы активно продвигали проекты через Telegram, соцсети и даже блогеров, создавая иллюзию легальности и надежности. Клиентам гарантировали стабильную доходность, сравнимую с банковскими депозитами, чем вводили людей в заблуждение.
Кроме того, Центробанк зафиксировал 897 случаев нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Из них 777 — это так называемые псевдофорекс-дилеры. Эти фирмы вели свою работу без лицензий, исключительно в онлайн-формате, и часто предлагали спекулятивную торговлю криптовалютами с высоким кредитным плечом, что повышало риски для пользователей.
Для сравнения, за весь 2024 год регулятор выявил 5 510 финансовых пирамид, причем около 77% из них работали с криптовалютой. Это резкий рост по сравнению с 2023 годом, когда доля таких структур не превышала 50%.
ЦБ предупреждает граждан быть особенно осторожными с инвестиционными предложениями, связанными с криптовалютами, особенно если они звучат слишком привлекательно. Регулятор продолжит борьбу с нелегальными финансовыми структурами, особенно активно действующими в цифровом пространстве.
источник
уникальность
