• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Binance может подделывать свои счета и операции в Ирландии и на Мальте

1.jpg


Согласно источникам в правоохранительных органах, у властей ЕС возникли подозрения, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут заниматься незаконной деятельностью.

Издание Protos сообщило, что эти опасения включают обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и манипулировании доходами в разных странах в качестве средства избежать проверки регулирующими и налоговыми органами.

Сложность отслеживания операций Binance в Ирландии и на Мальте усилила эти подозрения, несмотря на заявления о том, что в этих местах у компании работает значительное количество людей. Официальные отчеты показывают, что эти дочерние компании не имеют физических офисов, кроме своих зарегистрированных адресов, которые они делят с другими компаниями.

Следователи также обнаружили, что Binance потенциально увеличивает количество зарегистрированных сотрудников, включая фрилансеров. Стоит отметить, что у Binance нет необходимых лицензий для работы в качестве биржи как в Ирландии, так и на Мальте. Более того, дочерние компании Binance, зарегистрированные в Ирландии, по-видимому, полностью принадлежат генеральному директору Чанпэну Чжао.

Binance заявила о своей работе в Европе, включая такие страны, как Франция, Ирландия, Мальта, Италия, Испания и Литва. Первоначально Binance объявила Мальту своей европейской штаб-квартирой в 2018 году, но позже изменила свое направление, создав три дополнительные компании в Ирландии, заявив, что перенесет туда свою европейскую штаб-квартиру.

Однако в конечном итоге компания остановилась в Париже в качестве своей штаб-квартиры в ЕС и получила лицензию на работу в качестве поставщика услуг цифровых активов во Франции.

В заключение власти ЕС подозревают, что дочерние компании Binance в Ирландии и на Мальте могут быть причастны к незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов. Сложность отслеживания их операций, сомнительное количество сотрудников и отсутствие необходимых лицензий вызывают озабоченность. Создание Binance своих штаб-квартир в ЕС в разных странах еще больше усложняет ситуацию. Еще неизвестно, как будет развиваться расследование и какие последствия это может иметь для Binance и ее операций на европейском рынке.



источник

уникальность
 

Alcest

Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Регистрация
13.05.2015
Сообщения
41,678
Реакции
17,073
Поинты
327.337

Natali1991

МАСТЕР
Премиум
Регистрация
07.07.2021
Сообщения
1,857
Реакции
1,434
Поинты
3.291

Alcest

Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Регистрация
13.05.2015
Сообщения
41,678
Реакции
17,073
Поинты
327.337
Сверху Снизу