Внутренние данные, утекшие в СМИ, показывают, что крупнейшая криптобиржа мира Binance не сумела заблокировать 13 подозрительных аккаунтов после урегулирования с американскими властями в ноябре 2023 года. Эти счета с того времени провели транзакции на $144 млн, а с 2021 года — на $1,7 млрд.
В ноябре 2023 года Binance согласилась выплатить штраф $4,368 млрд за нарушение санкций и закона о банковской тайне, а также пройти пятилетний контроль со стороны FinCEN и усилить меры по противодействию отмыванию денег. Несмотря на это, утекшие данные Financial Times показывают, что часть подозрительных аккаунтов продолжала активно совершать сделки, иногда с суммами в сотни миллионов долларов.
Среди выявленных аккаунтов были счета граждан Венесуэлы, Бразилии, Сирии, Нигера и Китая. Некоторые получали средства от кошельков, замороженных из-за связей с финансированием терроризма. Нарушение условий урегулирования может привести к дополнительным штрафам до $150 млн.
по материалам
уникальность
