Глобальная криптовалютная биржа Binance опубликовала подробное обоснование своей программы соответствия, заявив, что недавние сообщения в СМИ неверно истолковывают ее усилия по регулированию и надзору.
В своем блоге Binance описала глубину инфраструктуры соответствия и указала на измеримый прогресс в сокращении действий, связанных с незаконной деятельностью.
Binance заявила, что ее система соответствия значительно укрепилась за последние два года, включая крупные инвестиции в проверку, мониторинг и управление. Компания сообщает о 96,8% сокращении связанных с санкциями действий в период с января 2024 года по июль 2025 года (с 0,284% от общего объема торгов до всего лишь 0,009%).
Binance также заявила, что за тот же период сократила прямые риски, связанные с ключевыми санкционированными рынками, более чем на 97%. Согласно блогу, эти достижения отражают структурные реформы, включая расширение контроля за транзакциями, инвестиции в технологии обеспечения соответствия требованиям и рост специализированной команды.
Binance заявляет, что более 1500 сотрудников (около 25% от общего числа) занимаются вопросами соответствия требованиям и смежными функциями, включая санкции, борьбу с финансированием терроризма и уголовные расследования.
Binance также подчеркнула сотрудничество с правоохранительными органами, сообщив, что в 2025 году ее команды оказали поддержку властям в обработке более 71 000 запросов правоохранительных органов по всему миру и помогли конфисковать более $131 млн, связанных с незаконной деятельностью.
Биржа подчеркнула, что существуют строгие внутренние процедуры для расследования и снижения рисков при появлении достоверной информации об угрозах.
Источник
Уникальность
