Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опровергла обвинения в том, что через её платформу проводились операции, связанные с обходом санкций против Ирана. Компания направила официальное письмо сенатору США Ричарду Блюменталю, который ранее инициировал расследование по этому вопросу.
Поводом для проверки стали публикации СМИ, где утверждалось, что через Binance могли проходить транзакции на сумму около 1,7 млрд долларов, связанные с иранскими организациями. Также сообщалось о примерно двух тысячах аккаунтов, якобы имеющих отношение к структурам из Ирана.
В ответ представители биржи заявили, что подобные утверждения не подтверждены доказательствами и содержат неточности. По словам компании, её система комплаенса активно отслеживает подозрительные операции и блокирует аккаунты, если возникает риск нарушения санкционного законодательства.
Binance подчеркнула, что инвестирует значительные средства в развитие системы контроля и уже сформировала крупную команду специалистов по соблюдению требований регуляторов. Компания также отметила, что при обнаружении потенциально незаконной активности немедленно проводит внутренние расследования и передает информацию соответствующим органам.
по материалам
уникальность
