25 декабря 2024 года официально в турецких СМИ были объявлены существенные изменения в регулировании криптовалют. В ответ на это Binance TR обнародовала планы по введению новых требований для пользователей осуществляющих депозиты и выводы криптовалют, начиная с 25 февраля 2025 года. Эти меры направлены на усиление мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, обязывая пользователей предоставлять существенные данные об отправителе и получателе во время транзакций.
Обновленные правила предусматривают, что транзакции на сумму 15 000 турецких лир и более потребуют усиленной проверки личности. Криптовалютные биржи теперь обязаны подтверждать личность отправителя, включая личные данные и информацию о кошельке. Хотя данные получателя также будут документироваться, они не будут проходить обязательную проверку. Если платформа получателя не сможет проверить личность отправителя, транзакция будет отменена.
Чтобы соответствовать этим правилам, Binance TR будет вводить сбор дополнительной информации для криптовалютных переводов с 25 февраля. Примечательно, что это изменение касается только криптовалютных транзакций, оставляя вывод фиатной валюты нетронутым. Проверка личности будет использовать Систему обмена идентификацией Министерства внутренних дел, а удаленная проверка будет подчиняться определенным нормативным стандартам.
С этими новыми правилами криптовалютные биржи должны назначить должностное лицо по соблюдению и разработать правовые рамки соответствия в течение месяца, гарантируя соблюдение к установленному сроку. Кроме того существующие пользователи должны пройти проверку личности в течение четырех месяцев.
Ключевые выводы:
1. Усиленная проверка личности для переводов, превышающих 15 000 турецких лир;
2. Данные получателя регистрируются, но не являются обязательными для проверки;
3. Соблюдение Системы обмена идентификационными данными для проверки личности;
4. Платформы должны назначить должностных лиц по обеспечению соответствия до крайнего срока в феврале.
Нормативно-правовая база для криптовалютных транзакций в Турции существенно изменится, поскольку Binance TR готовится внедрить новые правила в начале следующего года, что отражает растущее внимание к безопасности и соблюдению нормативных требований на постоянно развивающемся рынке криптовалют.
Обновленные правила предусматривают, что транзакции на сумму 15 000 турецких лир и более потребуют усиленной проверки личности. Криптовалютные биржи теперь обязаны подтверждать личность отправителя, включая личные данные и информацию о кошельке. Хотя данные получателя также будут документироваться, они не будут проходить обязательную проверку. Если платформа получателя не сможет проверить личность отправителя, транзакция будет отменена.
Чтобы соответствовать этим правилам, Binance TR будет вводить сбор дополнительной информации для криптовалютных переводов с 25 февраля. Примечательно, что это изменение касается только криптовалютных транзакций, оставляя вывод фиатной валюты нетронутым. Проверка личности будет использовать Систему обмена идентификацией Министерства внутренних дел, а удаленная проверка будет подчиняться определенным нормативным стандартам.
С этими новыми правилами криптовалютные биржи должны назначить должностное лицо по соблюдению и разработать правовые рамки соответствия в течение месяца, гарантируя соблюдение к установленному сроку. Кроме того существующие пользователи должны пройти проверку личности в течение четырех месяцев.
Ключевые выводы:
1. Усиленная проверка личности для переводов, превышающих 15 000 турецких лир;
2. Данные получателя регистрируются, но не являются обязательными для проверки;
3. Соблюдение Системы обмена идентификационными данными для проверки личности;
4. Платформы должны назначить должностных лиц по обеспечению соответствия до крайнего срока в феврале.
Нормативно-правовая база для криптовалютных транзакций в Турции существенно изменится, поскольку Binance TR готовится внедрить новые правила в начале следующего года, что отражает растущее внимание к безопасности и соблюдению нормативных требований на постоянно развивающемся рынке криптовалют.
