Кошелек Web3 Binance объявил о блокировке 297 учетных записей, причастных к мошенническим действиям, связанным с раздачей Megadrop. Было обнаружено, что эти учетные записи использовали приобретенные проверки KYC для незаконного получения раздачи, что поставило под угрозу целостность процесса распространения.
В примечательном случае одному аккаунту удалось провести 9 000 проверок KYC, накопив 630 000 долларов США в результате раздачи Megadrop. Минимальная гарантия для каждого Megadrop составляла около 70 долларов США на аккаунт. Вмешательство Binance обеспечило блокировку этой мошеннически полученной суммы, предотвратив ее неправомерное использование и поддержав справедливость системы.
Процесс проверки KYC является жизненно важным элементом безопасности финансовых систем, направленным на проверку личности пользователей для предотвращения мошенничества, отмывания денег и другой незаконной деятельности. Причастные к этому лица обошли эти меры безопасности, купив проверки KYC, тем самым незаконно получив выгоду от раздачи Megadrop.
Megadrop и подобные раздачи — это стратегии, используемые блокчейн-проектами для распространения токенов среди пользователей либо в качестве вознаграждения за лояльность, либо в качестве рекламных стимулов. Эти токены можно использовать в экосистеме проекта или продавать на биржах. Однако мошеннические действия подобные тем, которые разоблачила Binance, подрывают справедливость и цель этих раздач.
Активные меры Binance по блокировке этих мошеннических учетных записей ясно дают понять о стремлении компании обеспечить безопасную и справедливую среду для всех пользователей. Нацеливаясь на тех, кто эксплуатирует систему, Binance гарантирует защиту подлинных пользователей и соблюдение целостности процесса распространения.
В примечательном случае одному аккаунту удалось провести 9 000 проверок KYC, накопив 630 000 долларов США в результате раздачи Megadrop. Минимальная гарантия для каждого Megadrop составляла около 70 долларов США на аккаунт. Вмешательство Binance обеспечило блокировку этой мошеннически полученной суммы, предотвратив ее неправомерное использование и поддержав справедливость системы.
Процесс проверки KYC является жизненно важным элементом безопасности финансовых систем, направленным на проверку личности пользователей для предотвращения мошенничества, отмывания денег и другой незаконной деятельности. Причастные к этому лица обошли эти меры безопасности, купив проверки KYC, тем самым незаконно получив выгоду от раздачи Megadrop.
Megadrop и подобные раздачи — это стратегии, используемые блокчейн-проектами для распространения токенов среди пользователей либо в качестве вознаграждения за лояльность, либо в качестве рекламных стимулов. Эти токены можно использовать в экосистеме проекта или продавать на биржах. Однако мошеннические действия подобные тем, которые разоблачила Binance, подрывают справедливость и цель этих раздач.
Активные меры Binance по блокировке этих мошеннических учетных записей ясно дают понять о стремлении компании обеспечить безопасную и справедливую среду для всех пользователей. Нацеливаясь на тех, кто эксплуатирует систему, Binance гарантирует защиту подлинных пользователей и соблюдение целостности процесса распространения.
Последнее редактирование модератором:
