Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
В связи с соблюдением нормативных правил по борьбе с отмыванием денег, популярная в Южной Корее торговая платформа Bithumb запретила осуществление торговых операций пользователям из Северной Кореи, Ирана, Ирака, Боснии (Балканский полуостров), Эфиопии (Восточная Африка), Сирии, острова Шри-Ланки, Тринидады, а также из африканского Туниса, тихоокеанского Вануату и Йеменской Республики. Об этом пишет Cointelegraph.
Согласно опубликованному пресс-релизу, уже в ближайшем времени Bithumb будет блокировать все операции пользователей из бан-списка NCCT, тех стран и государств, которые не в состоянии работать по правилам AML. Учитывая, что в конце 2017 года на Bithumb хранила более $6 млрд крипто-инвесторов, площадка попала под прицел регулирующих органов со всего мира.
Международная ассоциация финансовых мер по борьбе с отмыванием доходов (ФАТФ) определила эти страны как регионы с неадекватными юридическими правилами. В свою очередь, начиная с сегодняшнего дня Bithumb закроет регистрацию новых пользователей из регионов, находящихся в списке NCCT, а аккаунты существующих пользователей будут заморожены уже скоро, 21 июня.
Представители торговой площадки отмечают, что этим они смогут укрепить политику касательно KYC и AML и прозрачным образом сотрудничать с государственным органами и Ассоциацией криптовалют и блокчейна Южной Кореи, которая в конце прошлого года предоставила целый ряд новых правил с целью повысить прозрачность и безопасноть на рынке криптовалют. Более того, ассоциация предупредила Bithumb и Upbit соблюдать все правила и не манипулировать рынка и не скидывать инсайды.
В пресс-релизе также было сказано:
Bithumb будет соблюдать все нормативные правила и защищать наших пользователей. Наряду с этим, мы будет сотрудничать с государственными финансовыми институтами для «повышения прозрачности на крипто-рынке».
Вдобавок стало известно, что в третьем квартале 2018 года Bithumb проведет масштабную проверку других пользователей из разрешенных стран, поскольку по мнению ФАТФ, существуют пользователи с фальсифицированными персональными данными.
Это событие приходит после того, как правительство Израиля подписало новый закон, который будет регулировать деятельность брокеров, банков, крипто-бирж и процессинговых сервисов, и определять меры противодействия отмыванию денег с помощью криптовалют. Сообщается, что уже с 28 мая все криптовалюты будут относится к финансовым активам.
