Немецкий финансовый регулятор BaFin поручил дочерней компании Bitcoin Group (ADE) устранить некоторые недостатки во внутренних мерах по борьбе с отмыванием денег.
В направленном дочерней компании группы Futurum Bank уведомлении регулятор заявил, что выявил серьезные недостатки в мерах внутренней безопасности, обязательствах комплексной проверки и системе сообщений о подозрительной деятельности.
Bitcoin Group опубликовала заявление, в котором говорится, что она принимает меры для устранения недостатков.
В прошлом году Bitcoin Group согласилась приобрести один из старейших банков в мире Bankhaus von der Heydt.
BaFin исторически занимал жесткую позицию в отношении криптовалют: лишь несколько компаний получили одобрение на получение лицензий для работы с цифровыми активами.
Источник
Уникальность
