Bitconnect предлагала 1% ежедневной прибыли от инвестиций в биткоин.
Индийская полиция начала очередной этап расследования дела против риэлтора Сурата Шайлеша Бхатта, который занимался вымогательством 2000 биткоинов у промоутеров компании Bitconnect. В настоящее время ведутся исследования электронных кошельков и банковских счетов, принадлежащих фирме.
Со слов представителей полиции, допрос Никунджа Бхатта, племянника Шайлеша Бхатта, показал, как функционировал обмен криптовалют. Фирма управлялась в Сурате Дивьешем Дарджи и Сатишем Кумбхани, тогда как Дхавал Мавани проводил транзакции. Bitconnect имеет свой зарегистрированный офис в Лондоне в Великобритании. Однако первичная проверка, показала, что адрес был фиктивным и никакого офиса нет по указанному адресу.
Полицией Индии был задержан Бхатт спустя месяц, а у его племянника были найдены 12 цифровых монет криптовалюты биткоин. Данная криптовалюта вместе с изъятой на первом этапе расследования будут конвертированы в индийские рупии далее переданы в Резервный банк Индии.
«Помимо Индии, фирма имеет свое присутствие в Индонезии, Вьетнаме, Гонконге, Сингапуре и Америке. Мы определили несколько счетов, связанных с транзакциями, и проинформировали об этом соответствующие финансовые организации», - сказал представитель полиции.
Говоря о том, как работает фирма, официальные лица заявили, что промоутеры активно участвовали в продаже и покупке криптовалюты с 2016 года, где они активно продвигали юиткойн как высокоприбыльный инвестиционный актив. Фирма предлагала очень высокую прибыль от инвестиций в биткоин.
«Промоутеры финансовой пирамиды рассказывали своим клиентам о наличии некого специального программного обеспечении, которое якобы находит максимумы и минимумы курса криптовалюты биткоин и принимает соответствующие решения на продажу либо покупку на этих уровнях. Благодаря такому анализу и ведению торгов, в фирме обещали прибыль 365% ежегодно или 1% ежедневно.
Если этого не хватало для привлечения новых клиентов, то у компании были дополнительные инвестиционные предложения.
Если бы инвестиции составляли от $1000 до $5000, человек получал бы 0,1% дополнительного дохода. Аналогичным образом, инвестиции в размере от $5000 до $10000, за $10000 и за $100000 получат от 0,2% и 0,25% дополнительную прибыль. Для всех инвестиционных схем, человек имел фиксированный период в 120 дней (4 месяца)», - рассказали в полиции.
Как и другие схемы финансовых пирамид, где деньги новых участников используются для оплаты предыдущих инвесторов, данный цикл уверенно шел до начала 2018 года.
Однако многие инвесторы еще в декабре 2017 года начали сталкиваться с проблемами выплат и начали откладывать свои последующие инвестиции. Компания почти не справлялась с возникшими трудностями.
«Шайлеш Бхатт был одним из таких инвесторов, мечтавших о хорошей прибыли в ходе инвестирования в схему с прибылью 0,1% в день. Однако, когда фирма заявила о неспособности вернуть инвестиции, он вместе с восемью другими такими же инвесторами начал вымогать криптовалюту у промоутеров проекта Bitconnect», - сказал следователь.
Перевод специально для форума MMGP.
