BitMEX, крупная криптовалютная биржа, призналась в нарушении закона о банковской тайне, о чем сообщило Министерство юстиции США. Это признание вытекает из прошлой неспособности платформы реализовать политику по борьбе с отмыванием денег (AML), что подчеркивает существенные упущения со стороны регулирующих органов.
HDR Global Trading Limited, организация стоящая за BitMEX, признала обвинения, что стало значительным событием в ландшафте регулирования криптовалют. Работая без надлежащей программы AML с 2015 по 2020 год, BitMEX стала убежищем для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций. Этот период несоблюдения требований вызвал строгую проверку и правовые последствия.
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид, основатели BitMEX, не зарегистрировали биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и не создали структуру AML. Их действия привели к неправомерному использованию платформы для незаконной финансовой деятельности, что создало значительные риски для финансовой системы. Прокурор США подчеркнул угрозу, которую представляют операции BitMEX.
HDR Global Trading Limited признает серьезное нарушение требований, которое может повлечь за собой возможные наказания, включая тюремное заключение и штрафы. Окончательный приговор зависит от судебного усмотрения, отражающего тяжесть правонарушения. Это событие служит суровым напоминанием о критической необходимости соблюдения нормативных требований на быстро развивающемся рынке криптовалют.
HDR Global Trading Limited, организация стоящая за BitMEX, признала обвинения, что стало значительным событием в ландшафте регулирования криптовалют. Работая без надлежащей программы AML с 2015 по 2020 год, BitMEX стала убежищем для крупномасштабного отмывания денег и уклонения от санкций. Этот период несоблюдения требований вызвал строгую проверку и правовые последствия.
Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэль Рид, основатели BitMEX, не зарегистрировали биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и не создали структуру AML. Их действия привели к неправомерному использованию платформы для незаконной финансовой деятельности, что создало значительные риски для финансовой системы. Прокурор США подчеркнул угрозу, которую представляют операции BitMEX.
HDR Global Trading Limited признает серьезное нарушение требований, которое может повлечь за собой возможные наказания, включая тюремное заключение и штрафы. Окончательный приговор зависит от судебного усмотрения, отражающего тяжесть правонарушения. Это событие служит суровым напоминанием о критической необходимости соблюдения нормативных требований на быстро развивающемся рынке криптовалют.
