Во Великобритании зафиксирован беспрецедентный случай — уличная преступная группировка разработала собственный мем-коин с целью легализации доходов от торговли наркотиками. Об этом сообщил эксперт по противодействию наркобизнесу Гэри Кэрролл из аналитической группы Claymore Advisory Group. Ранее он в течение 14 лет служил в полиции и сейчас продолжает работать с конфиденциальными источниками, через которых и получил информацию.
Кэрролл не стал раскрывать название токена или саму банду, сославшись на конфиденциальность данных. Однако он отметил, что схема заключалась в том, чтобы продвигать созданную криптовалюту через социальные сети, искусственно поднимая её стоимость. Затем преступники планировали продавать монету, маскируя доходы от наркоторговли под прибыль от легального криптобизнеса.
По мнению эксперта, такие схемы могут получить распространение, поскольку процесс создания мем-коинов стал чрезвычайно простым, а интерес к ним в обществе стабильно высок. Кэрролл подчеркнул: преступные группы всё активнее используют криптовалюту как средство отмывания денег, и это лишь начало.
Международные преступные синдикаты, такие как Smart и TGR, уже активно задействуют цифровые активы в своих операциях, помогая переводить и «обелять» средства для влиятельных группировок по всему миру. Среди них — ирландский клан Kinahan, признанный одной из самых опасных преступных организаций Европы. Но случай с продвижением собственной криптовалюты выделяется своей наглостью и инновационностью, отметил эксперт.
Аналогичный прецедент произошел в Бразилии: власти штата Сан-Паулу потребовали заморозки активов финтех-банка 4TBank, подозреваемого в связях с крупнейшим наркокартелем страны — First Capital Command. Объем блокируемых средств превысил $1,5 млрд.
источник
уникальность
