Входящая в Coinbase Group компания CB Payments Limited была оштрафована Управлением финансового надзора на сумму чуть более 3,5 млн. британских фунтов ($4,5 млн) за неоднократное нарушение требования, которое не позволяло фирме предлагать услуги клиентам с высоким уровнем риска.
FCA утверждает, что CBPL не хватило должных навыков, внимательности и усердия при разработке, тестировании, внедрении и мониторинге средств контроля для эффективного выполнения добровольных требований.
Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынком Тереза Чемберс заявила, что связанные с криптовалютой риски отмывания денег очевидны и отметила, что фирмы должны относиться к ним серьезно.
Источник
Уникальность
