После неучтенных предупреждений о прекращении операций Управление финансового надзора Великобритании (FCA) закрыло 26 криптоматов за незаконную работу.
По сообщению Reuters, действия FCA против операторов криптоматов были совместными усилиями местных правоохранительных органов по всей стране. FCA отметило, что криптоматы помимо того, что им не удалось получить регистрацию, являются рассадником мошенничества.
Агентство начало действовать после того, как неназванный человек вложил средства в криптомат для покупки цифровых валют, но стал жертвой тщательно продуманной аферы, в результате которой его средства были похищены. Исполнительный директор FCA Стив Смарт отметил, что правоохранительные органы могут быть не в состоянии вернуть средства внесенные в криптоматы и призвал жителей избегать их использования.
В феврале FCA издало совместный приказ о прекращении действий операторов криптоматов с полицией Западного Йоркшира после проверки мест подозреваемых в размещении критпоматов. FCA предупредило, что у операторов нет необходимой лицензии для предоставления услуг криптоматов населению, заявив, что любое нарушение правил приведет к расследованию в соответствии с правилами отмывания денег.
Согласно данным Coin ATM Radar, затронутые криптоматы расположены в районах Лондона, Ноттингема и Манчестера.
В нескольких публичных консультативных предупреждениях криптоматы упоминаются как часть схемы мошенников. Злоумышленники могут выдавать себя за налоговые или правоохранительные органы, чтобы обманом заставить ничего не подозревающих жертв перевести крупные суммы с помощью криптоматов, что затруднит отслеживание денежного следа.
Стремясь избавить местную индустрию цифровых валют от недобросовестных игроков, FCA усилила свою регулирующую деятельность.
В письме от 4 июля операторам цифровых активов финансовый надзорный орган объявил о новом режиме регулирования для продвижения цифровой валюты, унифицируя их с существующими стандартами финансового продвижения. В своем заявлении FCA отметило, что несоблюдение новой рекламной базы приведет к уголовной ответственности с возможностью тюремного заключения.
Последнее редактирование модератором:
