Бывший топ-менеджер с Уолл-стрит Ричард Ким был арестован и обвинен в мошенничестве с электронными деньгами и ценными бумагами за предполагаемое присвоение принадлежащих инвесторам более $4 млн. с помощью криптоказино под названием ZeroEdge. Ранее он занимал должность главного операционного директора по глобальной валютной торговле и торговле на развивающихся рынках в Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Согласно показаниям специального агента ФБР Томаса Макгуайра в Южном округе Нью-Йорка, Ким запустил Zero Edge в марте 2024 года. Он позиционировал компанию как криптоказино, в котором будут представлены ончейн-игры, виртуальная валюта под названием FAITH и торгуемый токен под названием RNG.
С марта по июнь 2024 года Ким привлек около $4,3 млн. через раунд посевного финансирования и продажу токенов, предложив инвесторам дорожную карту развития, которая включала смарт-контракты, игровую механику казино и соблюдение нормативных правил для азартных игр и ценных бумаг. Однако прокуроры утверждают, что Ким исказил информацию об использовании средств инвесторов и перенаправил деньги на несанкционированные цели, включая спекулятивные сделки с криптовалютой.
Расследование ФБР показало, что Ким обещал в официальных соглашениях и документах о продаже токенов, что средства пойдут исключительно на создание платформы. По крайней мере один инвестор заявил властям, что не инвестировал бы, если бы знал, что средства фактически являются личными займами Киму.
Ким также сослался на юридические обзоры от таких фирм, как Greenberg Traurig, чтобы заверить инвесторов в соблюдении нормативных требований. Но, согласно жалобе, некоторые ключевые соглашения никогда не были полностью выполнены или были изменены, чтобы исключить связанные с финансовой прозрачностью и внутренним контролем обязательства.
Киму предъявлены обвинения по статье 18 за мошенничество с использованием электронных средств и с ценными бумагами в соответствии с федеральными законами о ценных бумагах. Дело все еще расследуется.
Источник
Уникальность
