16 марта Центробанк России опубликовал письмо письмо, в котором призвал банки обращать внимание на операции клиентов, связанные с покупкой или продажей криптовалют. Данное письмо было подписано главой Банка России Юрием Исаевым.
Теперь банки должны тщательно мониторить транзакции клиентов, которые связаны с инвестициями. Особенно жестоко будут контролироваться операции за рубеж и связанные с криптовалюта и платежи.
Помимо этого, банки должны будут мониторить операции физлиц и юрлиц, которые пытаются обойти валютные ограничения для вывода средств в другие страны. На текущий момент в список вражеских стран входят США, Великобритания, все европейские страны и вероятнее всего Украина.
Письмо прошло согласование с Росфинмониторингом, как сообщает пресс-служба Банка России.
Напомню, что власти России в ближайшем времени должны начать регулировать рынок криптовалют или ввести полный запрет на крипто-операции. На фоне продолжающихся военных действий в Украине тема регулирования была отброшена на второй план.
Источник
Уникальность
