Блокчейн разведывательная компания Chainalysis объявила о новой инициативе, направленной на освещение ее работы по выявлению преступлений на основе цифровой валюты.
Нью-йоркская фирма опубликовала три партии своих новых сводок Crypto Intelligence Briefs, которые призваны пролить свет на механизмы, используемые для незаконных транзакций в цифровой валюте.
В то время как ни одна из фирм в настоящее время не находится под следствием, Chainalysis заявила, что публикует информацию в поддержку деятельности правоохранительных органов, расследующих преступления в сфере цифровых валют.
В своем первом брифинге Chainalysis рассказала о Black Host, хостинг-провайдере, который называет себя пуленепробиваемым, предлагая безопасный хостинг анонимно. В рамках своего предложения Black Host принимает криптовалютные платежи за свои услуги, что само по себе является еще одним фактором псевдонимности для пользователей.
Краткое описание демонстрирует, что Black Host используется отдельным лицом или группой, связанной с адресом BTC с Lazarus Group, известной бандой киберпреступности, имеющей связи с северокорейским государством.
Второй брифинг указывает на иранскую биржу Farhad Exchange, которая предлагает транзакции в цифровой валюте в Иране и России, несмотря на санкции. Приблизительно 20 тыс. адресов BTC были обнаружены Chainalysis, которые связаны с биржей и могут быть связаны с нарушением санкций, включая возможность участия в другой преступной деятельности.
Третий брифинг посвящен FutureNet, польской компании, предположительно являющейся схемой Ponzi. Chainalysis показывает сеть компаний, которые были созданы для того, чтобы замаскировать деятельность FutureNet и предоставила то, что называют мошенничеством.
Каждая из сводок содержит подробные сведения об исследованиях Chainalysis, которые правоохранительные органы и другие агентства смогут использовать в любых будущих расследованиях фирм.
Согласно Chainalysis, решение о публикации было основано на желании показать свою работу по выявлению тех компаний, которые могут быть вовлечены в преступления с использованием цифровой валюты.
