yurchenkoalexey83
Любитель
На днях стало известно, что латвийский Rietumu banka принял решение о блокировке счетов компаний со статусом LP, LLP, классических оффшоров. Ранее также был заблокирован доступ к средствам на счетах ABLV Bank в связи с процедурой проведения ликвидации банка. На данный момент нет информации о том, каким образом другие банки будут поступать со счетами нерезидентов как действующими, так и новыми. Клиенты, не успевшие вывести свои денежные средства и лишившиеся доступа к ним, оказались в сложной ситуации, выход из которой определяется исходя из особенностей каждого конкретного кейса.
Рассмотрим некоторые из возможных вариантов решений.
Вариант 1. Разблокировка счета и получение всей суммы вклада
В случае с банком ABLV международные клиенты – юридические и физические лица – имеют право на получение гарантированного государством возмещенияна сумму до €100 тыс. Если сумма вкладов превышает этот лимит, следует заявить свои требования кредитора, которые будут удовлетворены в порядке очередности в рамках процесса ликвидации банка.
Гарантированные выплаты осуществляются через банк Citadele. Для получения возмещения иностранные клиенты могут использовать действующий счет в этом или другом банке. Открыть новый счет в банке Citadele бывшим иностранным клиентам ABLV для получения возмещения в связи с ликвидацией банка невозможно.
Для разблокировки счета и возобновления доступа к денежным средствам своих оффшорных компаний в Rietumu banka клиентам-нерезидентам необходимо пройти комплаенс контроль в банке. Для успешного осуществления комплаенс контроля следует предоставить пакет документов с информацией о реальных владельцах, адресе, ключевых сотрудниках, контрагентах компании, финансовую отчетность по всем юрлицам, принадлежащим тем же владельцам, после чего сотрудники Rietumu banka будут изучать активность компании на предмет законности транзакций.
Кроме того, банк может запросить прохождение процедуры дью-дилидженс, которая представляет собой всесторонний анализ хозяйственной, финансовой и правовой деятельности компании.
Подробнее: http://isg-consult.com/global/nportal/view/860
Рассмотрим некоторые из возможных вариантов решений.
Вариант 1. Разблокировка счета и получение всей суммы вклада
В случае с банком ABLV международные клиенты – юридические и физические лица – имеют право на получение гарантированного государством возмещенияна сумму до €100 тыс. Если сумма вкладов превышает этот лимит, следует заявить свои требования кредитора, которые будут удовлетворены в порядке очередности в рамках процесса ликвидации банка.
Гарантированные выплаты осуществляются через банк Citadele. Для получения возмещения иностранные клиенты могут использовать действующий счет в этом или другом банке. Открыть новый счет в банке Citadele бывшим иностранным клиентам ABLV для получения возмещения в связи с ликвидацией банка невозможно.
Для разблокировки счета и возобновления доступа к денежным средствам своих оффшорных компаний в Rietumu banka клиентам-нерезидентам необходимо пройти комплаенс контроль в банке. Для успешного осуществления комплаенс контроля следует предоставить пакет документов с информацией о реальных владельцах, адресе, ключевых сотрудниках, контрагентах компании, финансовую отчетность по всем юрлицам, принадлежащим тем же владельцам, после чего сотрудники Rietumu banka будут изучать активность компании на предмет законности транзакций.
Кроме того, банк может запросить прохождение процедуры дью-дилидженс, которая представляет собой всесторонний анализ хозяйственной, финансовой и правовой деятельности компании.
Подробнее: http://isg-consult.com/global/nportal/view/860
