На вебинаре DEA и Национального совета начальников полиции Великобритании (NPCC) представители правоохранительных органов рассказали, как используют инструмент Chainalysis Rapid для расследования криптовалютных дел. По их словам, сервис помогает ускорить работу и подключать к ней неспециалистов.
Представитель DEA Чад Мартин отметил, что Rapid «меняет всё прямо на местах»: во время обысков сотрудники могут сканировать криптоадреса и мгновенно оценивать их значимость. Инструмент также полезен при пересмотре старых дел — позволяет быстро проверить балансы и связи с даркнетом или санкционными списками.
Для NPCC ключевой проблемой было масштабирование: доступ к аналитическим инструментам имели лишь немногие, что тормозило процесс. Национальный следователь по криптоактивам Эндрю Пестер подчеркнул, что Rapid предоставляет уникальные данные — теги, уровни риска и связи с преступлениями, которых нет в открытых источниках.
Инструмент применяется не только в киберделах, но и при расследовании мошенничества, финансовых и налоговых нарушений. Детектив Иэн Осборн назвал Rapid частью стандартного набора для команд, работающих с криптоактивами.
Одним из главных плюсов стала простота использования: даже новички могут работать с кошельками без глубоких знаний. Пестер отметил, что Rapid позволяет «погрузиться в тему без сложного обучения», а Мартин сравнил его с ресторанным меню — достаточно отсканировать QR-код, чтобы получить всю нужную информацию.
источник
уникальность
