Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем операций в котором достиг более 15 миллиардов тенге (около $33 200 000).
По информации от АФМ, Кучуков А.В. и Садыров Е.Т. учредили крупный нелегальный сервис обмена криптовалюты на наличные деньги. За проведение операций по обмену цифровых активов они взимали комиссии в пределах от 1,5% до 2,5%. В ходе расследования правоохранительным органам удалось изъять $22 894,5 в стейблкоинах USDT, $328 000 наличными деньгами и приблизительно 7 миллионов тенге.
Суд приговорил Кучукова к трехлетнему лишению свободы с конфискацией имущества, а Садырова - к двум с половиной годам лишения свободы также с конфискацией имущества.
В декабре другой житель Астаны был арестован по аналогичному обвинению. Ежедневно он осуществлял обмен криптовалют, и общая сумма операций превысила 342 миллиона тенге (около $745 000).
источник
уникальность
