Служба финансовой разведки Эфиопии (FIS) заявила о намерении усилить контроль за оборотом виртуальных активов и криптовалютными транзакциями. Ведомство объяснило эти меры стремлением предотвратить нелегальное движение средств.
Глава FIS Мулукен Амаре (Muluken Amare) представил новые правила на встрече Группы по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки (ESAAMLG) в Аддис-Абебе. Участники обсуждали угрозы финансовой безопасности, связанные с цифровыми активами.
Старший юрисконсульт ESAAMLG Мулукен Йирга (Muluken Yirga) выразил обеспокоенность тем, что преступники обходят традиционные финансовые системы, используя криптовалюты. Он отметил, что в Эфиопии действуют террористические группировки «Аш-Шабааб», «Аль-Каида» и ИГИЛ, которые всё чаще применяют криптоактивы для сбора и перевода средств, несмотря на запрет торговли ими в стране, отметил Амаре.
Руководитель FIS признал, что не все операции с виртуальными активами являются преступными или мошенническими. Однако официальной валютой в Эфиопии остаётся быр, и расчёты в других валютах запрещены, напомнил он. Независимо от статуса цифровых активов, в стране должны быть надёжные механизмы их регулирования, заявил Амаре.
источник
уникальность
