Министерство юстиции США объявило о крупнейшей в истории конфискации криптовалюты — изъято 127 271 биткоин на сумму около 15 миллиардов долларов. По данным аналитиков Elliptic, эти средства связаны с деятельностью Prince Group и её председателя Чен Чжи, обвиняемого в управлении сетью мошеннических лагерей в Камбодже.
Однако новое расследование указывает на более сложное происхождение активов. Согласно информации Elliptic, биткоины были похищены ещё в декабре 2020 года у LuBian — крупной майнинговой компании, работавшей в Китае и Иране. На тот момент LuBian контролировала около 6% мирового хешрейта сети Биткоина, но прекратила деятельность после масштабного взлома в начале 2021 года.
Arkham Intelligence ранее сообщала, что хакеры получили доступ к 127 426 BTC из-за уязвимости в алгоритме генерации криптографических ключей. Представители LuBian пытались вернуть средства, отправляя сотни микротранзакций с просьбами о возврате, но безуспешно.
Биткоины оставались нетронутыми более трёх лет. Только в июне 2024 года они были перемещены в новые кошельки, что совпало с началом расследования Минюста США. Ведомство считает, что активы использовались Prince Group для отмывания средств, полученных от интернет-мошенничества.
В обвинении против Чен Чжи говорится, что Prince Group применяла легальные бизнес-структуры для сокрытия источников дохода, включая криптомайнинг. Это позволяло производить «чистые» биткоины, отделённые от преступных поступлений. Одним из таких предприятий могла быть LuBian, зарегистрированная как независимая майнинговая компания.
Elliptic отмечает, что остаётся неизвестным, каким образом власти США получили доступ к украденным монетам. Конфискация LuBian-биткоинов стала крупнейшим изъятием цифровых активов за всю историю.
источник
уникальность
