Сенатор США Элизабет Уоррен совместно с коллегами направила письмо генеральному прокурору Пэм Бонди, требуя предоставить подробности о переговорах администрации Дональда Трампа с криптобиржей Binance. Поводом стали сообщения о возможной сделке с Минюстом, которая позволила бы компании отказаться от внешнего комплаенс-мониторинга, назначенного судом.
Binance в 2023 году признала вину по обвинениям в нарушении правил противодействия отмыванию денег и санкций. В рамках соглашения биржа обязалась выплатить штраф и находиться под надзором двух независимых специалистов, назначенных Министерством финансов и Минюстом.
Сенаторы Уоррен, Мэйзи Хироно и Ричард Блюменталь утверждают, что ведомства не ответили на их предыдущие запросы о реальном выполнении Binance своих обязательств. В письме они также выразили обеспокоенность усилившимися финансовыми связями семьи Трампа с биржей через компанию World Liberty Financial.
по материалам
уникальность
