Сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен направила открытое письмо Скотту Бессенту, недавно назначенному Дональдом Трампом на пост министра финансов США. В своем обращении она призвала ведомство усилить регулирование криптовалютного сектора.
Уоррен заявила, что необходимо предоставить Министерству финансов дополнительные полномочия для введения санкций против криптокомпаний. Она подчеркнула важность усиления правил борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT), с учетом риска, который несет использование цифровых активов.
Сенатор выразила обеспокоенность тем, что криптовалюты становятся инструментом для отмывания денег, уклонения от санкций и финансирования угроз национальной безопасности. Она привела примеры, включая военные действия между Россией и Украиной, развитие ядерной программы Северной Кореи, продажу оружия Китаем подсанкционным государствам и кибератаки с использованием программ-вымогателей.
Уоррен предложила включить в полномочия Минфина механизм вторичных санкций, позволяющий ограничивать финтех-компании и криптосервисы в их взаимодействиях с США. Кроме того, она поставила вопрос о возможности контроля за стейблкоинами со стороны Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и предложила распространить действие Закона о банковской тайне (BSA) на иностранные компании, которые обслуживают американский рынок.
Согласно BSA, финансовые организации, включая криптобиржи и операторы кошельков, обязаны подавать отчеты в Минфин, если их деятельность связана с торговлей, хранением или передачей цифровых активов. Уоррен потребовала от Бессента готовности обсудить эти вопросы на слушаниях по его утверждению, запланированных на 16 января.
источник
уникальность
