Команда популярной криптобиржи Kraken уведомила клиентов о вступлении в силу 30 декабря новых требований Регламента ЕС, направленных на повышение прозрачности криптотранзакций.
Эти правила, известные как «Правило путешествий» (Travel Rules), обязывают европейских инвесторов пройти процедуру персональной верификации при операциях, превышающих 1000 евро (примерно $1000).
Кроме того, для любых операций с новым криптовалютным адресом станет обязательным выполнение процедуры «Знай своего клиента» (KYC). В рамках этой проверки пользователям потребуется предоставить дополнительные данные, такие как скриншот подтверждения, адрес проживания и подробности транзакции.
Регламент также предусматривает обмен информацией между поставщиками криптосервисов, что может временно ограничить переводы между биржами в начале 2025 г. Эти меры направлены на соблюдение стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT) и вытекают из положений регламента MiCA, регулирующего деятельность криптоактивных платформ (CASP) в странах Евросоюза.
Такие изменения могут усилить контроль за криптосферой, но одновременно усложнить работу для инвесторов и поставщиков услуг.
Источник
Уникальность
