В заявлении полицейского агентства Европол говорится, что малоизвестная криптовалютная биржа Bitzlato, которую на прошлой неделе США обвинили в отмывании денег, обменяла связанные с преступной деятельностью активы на сумму около $1 млрд.
«Внимание к ключевым пособникам преступлений, например криптовалютным биржам, становится ключевым приоритетом в борьбе с киберпреступностью», — заявили в Европол, сославшись на транзакции в криптовалютах BTC, Dash и Litecoin, а также в долларах США и российских рублях.
Генеральный директор компании, финдиректор и директор по рынкам были арестованы в Испании. Еще два лица на Кипре и в США. Ранее Министерство юстиции США объявило о закрытии гонконгской платформы и аресте учредителя Анатолия Легкодымова.
В заявлении Европола подробно описаны обыски домов в Испании, на Кипре и в Португалии; конфискация цифровой инфраструктуры во Франции; изъятие 18 млн. евро в криптовалюте, транспортных средствах и электронике, а также замораживание 50 млн. евро в криптовалюте на других биржах.
18 января Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) официально назвала компанию «основным субъектом отмывания денег» — серьезное определение, которое обычно отрезает бизнес от глобальной финансовой системы.
По данным Европола, связанные с преступностью активы составляют около 46% от полученных платформой 2,1 млрд. евро.
Источник
Уникальность
