Окружной суд нижнего Манхеттена начал рассмотрение дела 61-летнего финансового директора транснациональной некоммерческой медиа-организации The Epoch Times.
Вэйдун Гуань обвиняется в организации отмывания более $67 млн, полученных от мошеннических операций. Следствие утверждает, что ключевую роль в схеме играла группа под названием "Make money online" («Зарабатывайте деньги в Интернете»), использовавшая криптовалюту для анонимных транзакций дабы скрыть следы.
Согласно обвинению, участники схемы открывали банковские карты по подложным документам и подавали в органы социальной защиты США заявки на пособие по безработице. После поступления средств на банковские счета, деньги конвертировались в криптовалюту и через ряд дополнительных процедур переводились на счета The Epoch Times в виде пожертвований.
Гуаня задержали в прошлое воскресенье и сразу освободили под залог в размере $3 млн.
источник
уникальность
