FTC США оштрафовала четверых промоутеров сомнительных криптовалютных проектов

[upline]

Федеральная торговая комиссия США (FTC) достигла соглашения с четырьмя промоутерами подозрительных схем инвестирования в криптовалюты.
Трое из четырех обвиняемых - Томас Длука (Thomas Dluca), Эрик Пинкстон (Eric Pinkston) и Луис Гатто (Louis Gatto) были вовлечены в управление двумя реферальными схемами - Bitcoin Funding Team и My7Network. Эти проекты ложно обещали участникам большие доходы, как утверждала FTC. Четвертый оператор схемы Скотт Чандлер (Scott Chandler) был обвинен в продвижении Bitcoin Funding Team, а также другой предполагаемой аферы под названием Jetcoin.

В рамках достигнутого на этой неделе соглашения Длука выплатит $453 932, Чендлер - $31 000, а Пинкстон заплатит лишь $29 491 из общего штрафа в $461 035 из-за своей неспособности выплатить полную сумму.

Помимо денежных штрафов, всем четырем обвиняемым запрещается работать, участвовать или помогать другим в продвижении любой многоуровневой маркетинговой программы, пирамид или реферальных схем.

Операторам криптовалютных схем и компаниям все чаще приходится достигать соглашения с регуляторами США во избежание судебных разбирательств. Недавно SimplyVital Health урегулировала с SEC дело о незарегистрированной продаже токенов на $6.3 млн.

Напомним, что FTC США уже не первый раз обращает свое внимание на работу участников криптовалютной индустрии. В мае FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC.

Источник

 

[Alexander43]

Стоит еще напомнить о выполнении всеми странами закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

 

[upline]

Стоит еще напомнить о выполнении всеми странами закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

Думаете их ещё и налогом обложили?

 

[RichWithBitcoin]

Стоит еще напомнить о выполнении всеми странами закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA)

Достаточно в проекте сделать пункт соглашения, что я не являюсь гражданином США. Тогда любой человек, кто работает из США делает это незаконно. Тогда обвинения снимаются

 

[Alexander43]

Достаточно в проекте сделать пункт соглашения, что я не являюсь гражданином США. Тогда любой человек, кто работает из США делает это незаконно. Тогда обвинения снимаются

Везде просто следует знать и соблюдать законы, просто резиденты США для российских банков это головная боль).

 

[upline]

Достаточно в проекте сделать пункт соглашения, что я не являюсь гражданином США. Тогда любой человек, кто работает из США делает это незаконно. Тогда обвинения снимаются

Как я понимаю это стандартная практика в таких случаях?)

 

[Alexander43]

Как я понимаю это стандартная практика в таких случаях?)

Ну если видеть, как США внимательно относится к сбору налогов во всем мире, то да. Если стесняться нечего, можно и не отвечать).

 

[upline]

Ну если видеть, как США внимательно относится к сбору налогов во всем мире, то да. Если стесняться нечего, можно и не отвечать).

Не удивительно, это ведь основная статья доходов страны.

 

[RichWithBitcoin]

Как я понимаю это стандартная практика в таких случаях?)

Я заметил, что в ICO проектах так делают. Один проект даже просто собрал деньги и ушел в закат. Причем много людей токены покупали. И ничего. Даже новостей не вышло

 

[upline]

Я заметил, что в ICO проектах так делают. Один проект даже просто собрал деньги и ушел в закат. Причем много людей токены покупали. И ничего. Даже новостей не вышло

Что именно за проект такой?

 

[upline]

Интересно, будут ли те у кого не хватит средств на оплату таких штрафов.

 

[upline]

Почему то нет новой информации о промоутерах, наверное всё таки откупились.