Генеральный прокурор Айовы Бренна Бёрд подала иск против крупнейших операторов криптоматов в штате — Bitcoin Depot и CoinFlip, обвиняя их в содействии мошенническим схемам с криптовалютой. Прокуратура начала расследование еще в октябре 2023 года, отправив повестки 14 компаниям, управляющим криптоматами. Операторы предоставили список пользователей, переводивших средства через их устройства. После анализа жалоб и звонков пострадавшим выяснилось, что за три года жители Айовы перевели через Bitcoin Depot и CoinFlip свыше $20 млн, причем большинство жертв мошенников — пожилые люди старше 60 лет.
Следователи обратили внимание на высокие комиссии операторов: Bitcoin Depot взимал 23% от суммы транзакций, а CoinFlip — 21%. По словам прокурора, компании фактически извлекают выгоду из обмана людей, скрывая истинные комиссии и создавая препятствия для возврата средств.
«Мошенники идут на все, чтобы украсть деньги. Они нацеливаются на пожилых жителей Айовы, а теперь даже ищут вдов в некрологах. Они убеждают пожилых женщин принять их "помощь", а затем направляют их к криптоматам. Компании же получают долю этих преступных доходов», — заявила Бёрд.
По данным Управления по борьбе с наркотиками США (DEA), Чикаго стал одним из центров незаконных операций с криптоматами, через которые могут отмываться преступные средства.
источник
уникальность
