Немецкие власти закрыли 47 сервисов по обмену криптовалют в ходе борьбы с незаконной деятельностью по отмыванию денег.
Федеральное управление уголовной полиции Германии и Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью возглавили операцию, нацеленную на платформы, позволяющие пользователям обменивать обычные валюты и криптовалюту без подтверждения личности. Эти площадки позволяли совершать транзакции без соблюдения протоколов «знай своего клиента». Избегая этой проверки, они позволяли пользователям быстро и анонимно торговать криптовалютами. Преступники часто используют такие платформы, чтобы скрыть источник денег, полученных в результате незаконной деятельности.
Закрытие этих сервисов является частью более широких усилий по разрушению поддерживающей киберпреступность инфраструктуры. Власти смогли получить данные о пользователях и транзакциях с площадок, которые могут быть полезны для будущих расследований и помогут выявить преступников, использующих их для отмывания денег.
Источник
Уникальность
