Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) добилась рекордного штрафа в размере $3,4 млрд после того, как окружной суд Западного округа Техаса вынес заочное решение против гражданина Южной Африки, Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
Стейнбергу было предъявлено обвинение в использовании схемы многоуровневого маркетинга, которая оказалась мошенническим предприятием похитившим более 29421 BTC у тысяч инвесторов. Оцененный почти в $2 млрд., Стейнберг исказил инвесторам информацию о том, что активы будут развернуты в товарном пуле и прибыль будет получена с помощью проприетарного бота.
Судебные документы показывают, что Стейнберг незаконно присвоил все биткоины у инвесторов, что спровоцировало расследование CFTC в 2022 году. После почти одного года в суде Стейнбергу было приказано выплатить $1,7 млрд. в качестве реституции и еще $1,7 млрд. в качестве гражданского денежного штрафа.
CFTC объявила, что в дополнение к денежным штрафам Стейнберг получил пожизненный запрет на регистрацию в CFTC и торговлю на любых рынках регулируемых CFTC. Комиссия сообщила, что последней победой стало дело против Стейнберга, отметив, что назревает еще одна судебная тяжба против юридического лица Стейнберга, Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Неясно, есть ли у Стейнберга средства для выполнения постановления суда. В настоящее время он находится под стражей в Бразилии после того, как скрывался от правосудия. Ускользнув от правоохранительных органов Южной Африки, интерпол в 2021 году выпустил красное уведомление для Стейнберга и гонка за его экстрадицию накаляется.
Стейнбергу было предъявлено обвинение в использовании схемы многоуровневого маркетинга, которая оказалась мошенническим предприятием похитившим более 29421 BTC у тысяч инвесторов. Оцененный почти в $2 млрд., Стейнберг исказил инвесторам информацию о том, что активы будут развернуты в товарном пуле и прибыль будет получена с помощью проприетарного бота.
Судебные документы показывают, что Стейнберг незаконно присвоил все биткоины у инвесторов, что спровоцировало расследование CFTC в 2022 году. После почти одного года в суде Стейнбергу было приказано выплатить $1,7 млрд. в качестве реституции и еще $1,7 млрд. в качестве гражданского денежного штрафа.
CFTC объявила, что в дополнение к денежным штрафам Стейнберг получил пожизненный запрет на регистрацию в CFTC и торговлю на любых рынках регулируемых CFTC. Комиссия сообщила, что последней победой стало дело против Стейнберга, отметив, что назревает еще одна судебная тяжба против юридического лица Стейнберга, Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI).
Неясно, есть ли у Стейнберга средства для выполнения постановления суда. В настоящее время он находится под стражей в Бразилии после того, как скрывался от правосудия. Ускользнув от правоохранительных органов Южной Африки, интерпол в 2021 году выпустил красное уведомление для Стейнберга и гонка за его экстрадицию накаляется.
Последнее редактирование модератором:
