41-летний житель Китая Дарен Ли признал свою вину в сговоре с целью отмывания 73 000 000, полученных в результате криптомошенничества.
Средства переводились в стейблкоины USDT, чтобы скрыть их происхождение.
Генеральный прокурор Николь Арджентьери сообщила, что Ли, имеющий также гражданство Сент-Китс и Невис, действовал через сеть фиктивных компаний и переписывался с сообщниками через зашифрованные мессенджеры. Для маскировки денежных потоков Ли поручал сообщникам открывать банковские счета на подставные компании в США, через которые переводились деньги от обманутых жертв. Эти деньги конвертировались в USDT и распределялись по криптоадресам Ли и его подельников.
Дарен Ли был арестован 12 апреля в аэропорту Атланты. Суд вынесет ему приговор 3 марта 2025 года, и Ли грозит наказание до 20 лет тюрьмы.
Источник
Уникальность
