Австралийская федеральная полиция сообщила о раскрытии масштабной схемы отмывания денежных средств с использованием цифровых активов. В результате операции в штате Квинсленд были задержаны члены сети, причастной к отмыванию порядка $123 млн.
Для сокрытия происхождения средств злоумышленники использовали охранную фирму в качестве прикрытия. По информации полиции, участники схемы предоставляли поддельные документы и счета, с помощью которых легализовали доходы, создавая видимость их законного происхождения.
Сама схема работала следующим образом: наличные средства, добытые незаконным путём — в частности, за счёт торговли наркотиками и киберпреступлений — инкассировались и переводились на банковские счета, связанные с охранной компанией. Далее деньги конвертировались в криптовалюту, что усложняло отслеживание и позволяло распределить активы между аффилированными лицами и фиктивными структурами.
В ходе 14 обысков, проведённых в Брисбене и Голд-Косте, сотрудники правоохранительных органов изъяли 17 объектов недвижимости, а также транспортные средства, принадлежащие подозреваемым. На банковских счетах фигурантов дела заморожены активы на сумму свыше $13 млн.
Кроме того, в ответ на усиливающееся использование криптовалют для финансовых махинаций, Австралийский центр финансовой отчетности и анализа транзакций (AUSTRAC) ввёл ограничения для операторов криптоматов: теперь они обязаны лимитировать внесение и снятие наличных на сумму, не превышающую 5000 австралийских долларов (примерно $3250).
источник
уникальность
