Подразделение финансовой разведки Индии уведомило 25 офшорных криптовалютных бирж, включая BingX и LBank, о несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег, что может привести к потенциальной блокировке URL-адресов. Эти меры могут дестабилизировать крипторынок, затронув более 9 миллиард долларов управляемых активов и приведя к миграции пользователей на соответствующие платформы, что еще больше обострит нормативно-правовые отношения Индии в секторе криптовалют.
Меры пресечения отражают жесткую позицию Индии в отношении отмывания денег, затрагивающую миллиарды долларов в цифровых активах и основных криптовалютах, используемых на этих платформах.
Недавние действия подразделения финансовой разведки Индии направлены против офшорных бирж, таких как BingX и LBank, за нарушения в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с законом о противодействии отмыванию денег были выпущены уведомления с угрозой блокировки URL-адресов. Среди затронутых — ключевые биржи, включая CoinW и CEX.IO, которые призывают к соблюдению правил. Действия Подразделения финансовой разведки подчеркивают важность регистрации и соблюдения правил ПОД/ФТ.
Финансовые последствия ощутимы, поскольку биржи управляют активами на сумму более 9 миллиард долларов. BTC, ETH и USDT могут столкнуться с проблемами вывода средств из-за действий регулирующих органов. Необходимость соблюдения требований создает неопределенность на рынке, что может привести к оттоку капитала. Публичных комментариев от бирж пока не поступало, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах с регулированием.
«Поставщики услуг виртуальных цифровых активов должны зарегистрироваться и выполнять требования KYC и отчётности о транзакциях для снижения рисков отмывания денег/финансирования терроризма». — сообщило подразделение финансовой разведки (FIU-INDIA).
Ключевые выводы:
1. Подразделение финансовой разведки Индии направляет уведомления о противодействии отмыванию денег 25 криптобиржам;
2. Возможные запреты на URL-адреса в случае несоблюдения требований регистрации;
3. Потенциально затронутые активы составляют 9 млрд. долларов США.
В 2023 году аналогичные меры привели к блокировке URL-адресов на крупных платформах, таких как Binance. Ранее принятые меры привели к изменению требований к соблюдению правил и приостановке работы бирж, не соблюдающих правила. Судя по прошлым тенденциям, потоки капитала и пользователей могут переместиться на платформы, соблюдающие правила. Регулирование по-прежнему сосредоточено на KYC/AML, а не на запрете криптовалют.
Меры пресечения отражают жесткую позицию Индии в отношении отмывания денег, затрагивающую миллиарды долларов в цифровых активах и основных криптовалютах, используемых на этих платформах.
Недавние действия подразделения финансовой разведки Индии направлены против офшорных бирж, таких как BingX и LBank, за нарушения в сфере ПОД/ФТ. В соответствии с законом о противодействии отмыванию денег были выпущены уведомления с угрозой блокировки URL-адресов. Среди затронутых — ключевые биржи, включая CoinW и CEX.IO, которые призывают к соблюдению правил. Действия Подразделения финансовой разведки подчеркивают важность регистрации и соблюдения правил ПОД/ФТ.
Финансовые последствия ощутимы, поскольку биржи управляют активами на сумму более 9 миллиард долларов. BTC, ETH и USDT могут столкнуться с проблемами вывода средств из-за действий регулирующих органов. Необходимость соблюдения требований создает неопределенность на рынке, что может привести к оттоку капитала. Публичных комментариев от бирж пока не поступало, что свидетельствует о сохраняющихся проблемах с регулированием.
«Поставщики услуг виртуальных цифровых активов должны зарегистрироваться и выполнять требования KYC и отчётности о транзакциях для снижения рисков отмывания денег/финансирования терроризма». — сообщило подразделение финансовой разведки (FIU-INDIA).
Ключевые выводы:
1. Подразделение финансовой разведки Индии направляет уведомления о противодействии отмыванию денег 25 криптобиржам;
2. Возможные запреты на URL-адреса в случае несоблюдения требований регистрации;
3. Потенциально затронутые активы составляют 9 млрд. долларов США.
В 2023 году аналогичные меры привели к блокировке URL-адресов на крупных платформах, таких как Binance. Ранее принятые меры привели к изменению требований к соблюдению правил и приостановке работы бирж, не соблюдающих правила. Судя по прошлым тенденциям, потоки капитала и пользователей могут переместиться на платформы, соблюдающие правила. Регулирование по-прежнему сосредоточено на KYC/AML, а не на запрете криптовалют.
